Operação Lama Asfáltica
Fraude à Licitação, Peculato, Corrupção Passiva, Lavagem de Dinheiro e Organização Criminosa Investigação A Operação Lama Asfáltica, deflagrada em julho de 2015, foi uma ação conjunta da Polícia Federal (PF), Controladoria-Geral da União (CGU) e Receita Federal do Brasil (RFB). A investigação revelou uma série de crimes graves contra a Administração Pública, tanto federal quanto […]
Operação Fake Monkey
Estelionato, Falsidade Ideológica, Formação de Quadrilha e Organização Criminosa Investigação A Operação Fake Money resultou da atuação conjunta do Ministério Público Federal (MPF), da Receita Federal e da Polícia Federal. O objetivo da operação foi combater fraudes fiscais baseadas no oferecimento de falsos créditos tributários para a liquidação de dívidas com o Fisco. A investigação […]
Operação Ouro Verde
Organização Criminosa, Fraude à Licitação, Falsidade Ideológica, Peculato, Corrupção Ativa e Corrupção Passiva Investigação A Operação Ouro Verde foi iniciada para investigar um esquema criminoso envolvendo pessoas ligadas à entidade que administrava uma unidade médica, agentes públicos e empresários. O objetivo era desviar recursos financeiros do Hospital Ouro Verde. A Justiça aceitou três denúncias oferecidas […]